Sofica Millifin, avec les Caisses d'Epargne & Oddo.

Descriptif de la Sofica Millifin

Société anonyme en formation au capital de 5 000 000 €

Conformément à l'agrément délivré par la DGI

Siège social : 12, boulevard de la Madeleine - 75009 Paris

Un projet de statuts a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 28 novembre 2002

 Objet social

 La Société a pour objet exclusif le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985.

 De manière générale, la Société pourra exercer toute activité qui ne serait pas contraire à la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 et à ses textes d'application.

 Législation particulière

La société sera soumise aux dispositions de l’article 40 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 et ses décrets d’application n° 85-982 et 85-983 du 17 septembre 1985.

Le capital de la société a été agréé par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie le
4 décembre 2002.

 Souscription des 5 000 actions de 1 000 € de nominal

composant le capital social

par appel public à l’épargne

 Prix d’émission : 1 000 € par action.

Le nominal de chacune des actions est à libérer en totalité lors de la souscription.

 Toute souscription devra porter sur un minimum de 5 actions, soit 5 000 €.

Au cas où le montant des souscriptions reçues n’atteindrait pas le capital minimum prévu de 5 000 000 €, la société ne pourrait être constituée. Les fonds seraient alors remboursés, sans intérêts ni frais, dans les conditions prévues par la loi et dans le délai maximum d’un mois après l’Assemblée constitutive.

Les actions porteront jouissance à partir de la date d’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

 Les souscriptions seront reçues du 11 au 31 décembre 2002

Elles pourront être suspendues sans préavis dès que le montant en capital, fixé à 5 000 000 €, aura été intégralement souscrit.

La notice exigée par la loi a été publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire le 11 décembre 2002.

Une note d’information, qui a obtenu le visa n°02-1209 en date du 4 décembre 2002 de la Commission des Opérations de Bourse, est tenue à disposition du public.

Les fonds versés en libération des 5 000 actions émises seront déposés chez Oddo et Cie Entreprise d’Investissement - 12 boulevard de la Madeleine, Paris 9^e.